Møde i pårørendegruppen den 30. juni kl 16.00
Inviterede:
Oli Kristiansen - afbud
Jens Petersen
Heidi Knudsen – afbud
Villy Jacobsen
Poul Erik Jensen
Dagsorden
Ref:
Dialog omkring ansættelsesprocedure – Bo redegør for hvordan processerne er.
Det forventes, at der hen over efteråret bliver i gang en proces omkring rekruttering af en ny teamleder på Fxg, som skal understøtte og facilitere den i gang satte proces. Vi forventer ultimo året at have en ny leder på Fxg.
Der har gennem flere år været overforbrug – men det har været svært at adskille, da der var flere ordninger, hvor personalet f.eks kunne spise frokost hvis de var inde til et personalemøde. Disse ordninger bliver lukket i 2020 og 2021 er det første år, hvor der udelukkende har været pædagogiske og beboermåltider. Fønixgården betaler for de pædagogiske måltider.
Det er en forventning at svømning vil kunne tilbydes som aktivitet igen efter sommerferien.
Udfordringerne er at gøre et nemt/enkelt, så der ikke skal skrives i 24 beboeres ipads – telefoner mm.
Det undersøges om LetDialog evt vil kunne danne baggrund for grupper hvor der kan lægges simple opslag op. Ligeledes er der måske åbnet for muligheden for at lave Facebook grupper igen – dette undersøges – men det vil fortsæt være information af mere generel information, hvor det nødvendigvis ikke bliver noteret hvem som har deltaget i hvad.
Pårørendegruppen er ramt af mandefald grundet sygdom, fraflytning mm, så der er plads til flere pårørende i gruppen. Kurt Balle deltog idagens møde i dag. Der inviteres til generalforsamling ved næste møde som bliver torsdag den 8. september kl 19.00. Er man forhindret i at deltage, men gerne vil med i gruppen, så er man velkommen til at tage kontakt til medlemmerne i gruppen.
Ref. Bo Bakbo-Carlsen
Organisation: Center for Bo- og Dagtilbud
Kategori: Referat af Pårørendegruppen Fønixgården
Mødedeltagere: Oli Kristjansson, Heidi Knudsen, Niels-Christian Pinholt, Poul-Erik Jensen, Villy Jakobsen og Bo Christensen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 26-08-2020, kl.15:30-17:00 på Fønixgården
Referat:
Punkt |
Emne |
Bemærkning |
Ansvarlig |
Dato |
Pkt.1 |
Orientering om sommerens aktiviteter |
Bo redegjorde for de aktiviteter som har været planlagt i den periode hvor beboerne fra Fønixgården har holdt sommerferie fra deres dagtilbud. Der var en snak omkring dokumentationen af denne. Der blev af fra flere pårørende gjort opmærksom på, at de kunne være svært at vide, hvilke aktiviteter den enkelte borger havde deltaget i, når der f.eks ikke blev lavet billedmateriale etc. Det medførte en dialog omkring tillid til at Fønixgården gør det vi siger og hvordan vi kan f.eks kan give beboerne muligheden for at samtale med de pårørende, når der f.eks ikke er taget billeder fra udflugter, hverdagen osv. Det blev ligeledes talt om, at på individ plan kan noget synes som en god ide, men hvis alle borgere f.eks har en egen telefon/ipad/kamera med på en tur, så kan være noget af et logistik arbejde at sikre at alle får taget billeder. Samtidigt er har Fønixgården en udfordring, når/hvis vi bruger eget udstyr til at tage billeder, da vi så skal have styr på at vi overholder GDPR. Bo fortæller, at vi fremadrettet vil have et fokus på det, men oplyser også at det er vigtigt at vide, at udarbejdelse af materiale er tid som går fra beboerne. |
- |
- |
Pkt.2 |
Orientering beboer og personalesituation – herunder oprettelse af en midlertidig projektsygeplejerskestilling på tværs af hele døgnområdet HOPS. |
Fønixgården har haft lidt udskiftning i personalegruppen. Der arbejdes altid hårdt på at personalegalleriet på hjemmesiden er opdateret. Dette var af flere pårørende blevet bemærket og det var der enighed om, at det var rigtigt dejligt. Bo gjorde ligeledes opmærksom på, at hele døgn området i Handicap, Social og Psykiatri har ansat en projektsygeplejeske pr 1.9.2020. Hun skal det kommende år klæde organisationen godt på ift at håndtere de sundhedsfaglige opgaver og dokumentationen heraf, således at patientsikkerheden sikres. |
- |
- |
Pkt.3 |
Økonomisk status på Fønixgården. |
Der orienteres om, at økonomien på Fønixgården er sund. Corona nedlukningen har ikke haft negativ konsekvens på økonomien. |
- |
- |
Pkt.4 |
Drøftelse af seneste tilsynsrapport (sendes med som bilag). |
Under Corona nedlukning har hele Center for Bo- og Dagtilbud haft et kontrolbesøg fra Socialtilsyn Midt, som har lavet et administrativt tilsyn. Dvs at der især har været fokus på indsendt materiale, som bestod af personalegennemstrømning, sygefravær, borgerrettet dokumentation som f.eks indsatsplaner, dagbogsnotater/opfølgninger, spørgeskemaer som var udfyld af/sammen med beboerne. Derudover var ledelsen blevet bedt om at lave en skriftlig redegørelse for hvordan der var arbejdet med handleplan fra august 2019. Den rapport, som der er kommet ud af tilsynsbesøget, er meget mangelfuld. Der er mange overførte punkter fra både tilsyn i 2018 og 2019. Samtidigt er det svært at få øje på, at organisationen ift Socialtilsyn Midt blev ændret pr 1.1.2020. Dette skyldes alt sammen Corona nedlukning. Vi forventer at vi ved næste tilsynsbesøg vil få mulighed for igen at invitere pårørende med til interview, så vi kommer hele vejen omkring. I rapporten kan man nemt få det indtryk, at der ikke er styr på magtanvendelse i centeret. Det handler kort fortalt om, at der kom ny lovgivning pr 1.1.2020, hvor anvendelse af f.eks tryghedsskabende teknologi (en epilepsi alarm) ikke er blevet korrekt registreret. Der er styr på tingene. Dialogen omkring denne rapport blev derfor ret diffus, da nogle af de forhold som mødedeltagerne havde hæftet sig ved var forhold fra tidligere kontrolbesøg. |
- |
- |
Pkt.5 |
Nyt om Corona: fokus er på at fastholde de positive erfaringer fra nedlukningsperioden. |
Nedlukningen i foråret har været en lang periode med erfaringen og konsekvenser som har været både positive og negative. Generelt har vi stort fokus på at lære af de positive erfaringer. Der er mange eksempler på, at perioden med begrænsede aktiviteter har givet en ro på i hverdagen som mange har nydt godt af. Der har været mærkbart mindre uhensigtsmæssig adfærd. Dette kan virke som en stor kontrast til at pårørende har et stort behov for at der er mange aktiviteter i beboernes fritid. Det vil være et fokuspunkt som vi løbende vil have med i overvejelserne i takt med at samfundet og aktiviteter igen åbner op. Flest negative konsekvenser har der været for pårørendegruppen som har haft et stort og forståeligt behov for kontakten med beboere. |
- |
- |
Pkt.6 |
Orientering om STU-VITA og VITA (nye tiltag). |
I forlængelse af ovenstående punkt, så er der også et fokus på at tage de erfaringer med fra Corona perioden. På både VITA og STU-VITA er der stort fokus på at sætte beboerne sammen i mindre grupper, være mere udendørs, men også et fokus på, at de aktiviteter skaber glæde og værdi for andre. Det betyder, at vi f.eks har et fokus på om der kan være små serviceopgaver, hvor man samtidigt løser en helt reel opgave med støtte. F.eks så kigger vi på om det kan være en borgeraktivitet at sørge for vanding af blomsterkrukker, sørge for blomster i vaser inden et møde, fejning af bålhus etc. VITA vil derfor de kommende periode være i forandring og løbende tilpasse med nye aktiviteter, opgaver osv. Der anvendes overskudsmidler fra tidligere år, så VITA er i en periode på 9 måneder tilført ekstra personale ressourcer. 10. august slog STU-VITA dørene op for 2 elever. De er kommet godt i gang. Der er tale om 2 meget forskellige dannelsesforløb. STU er en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-VITA og VITA har et nært samarbejde og med det lave elevtal så er det naturligt at der samarbejdes om og der vil i høj grad kunne være tale om fælles aktiviteter. |
- |
- |
Pkt.7 |
Drøftelse af adventsfest. Hvad tør vi planlægge? Afstandskrav? |
Det besluttes, at det ikke er muligt at arrangere en adventsfest med så mange mennesker på Fønixgården i år. Når det igen bliver muligt at samles mange mennesker vil vi se på et arrangement. Fokus vil i stedet være på, at beboerne stadigt holder deres egen julefrokost inden jul. |
- |
- |
Pkt.8 |
Referat fra møde med boligafdeling vedr. vedligeholdelsesplan og forventet husleje for 2021. |
Poul-Erik, Niels Christian og Bo har deltaget i det årlige møde med boligafdelingen. Vi har haft drøftelse vedr. vedligeholdelsesplanen om der var enighed om, at det ser fornuftigt ud og at den opsparing der er til vedligeholdelse er fornuftigt. Huslejen for 2021 holdes på samme niveau som i 2020. |
- |
- |
Pkt.9 |
Forråelse: hvordan kan vi med fælles hjælp sikre, at vi opdager det i tide? |
I lyset af sommerens TV2 udsendelse omkring forråelse har vi en dialog vedr. hvordan vi med fælleshjælp skal sikre, at dette ikke sniger ind på Fønixgården. Det er vigtigt at reagere når/hvis vi oplever, at der f.eks ikke tales ordentligt om opgaver, beboere, pårørende osv. Der vendes en helt konkret episode fra i sommers selvom pårørendegruppen ikke er sat i verden til at drøfte sager på borgerniveau. Der er ikke taget referat af denne dialog, da det ligger udenfor rådets opgaver. |
- |
- |
Pkt.10 |
Planlægning af generalforsamling samt nedlukning af beboer- og pårørenderåd. |
Det besluttes, at vi indkalder til dobbelt generalforsamling den 25.11 kl 19.00. Det er med det formål at formelt at få stiftet pårørendegruppen Fønixgården og nedlagt beboer- og pårørenderådet, som erstattes af Pårørendegruppen Fønixgården og de allerede etablerede beboerråd. Der skal ligeledes tages stilling til Støtte- og vennekredsen. Pårørendegruppen holder møde forud for generalforsamling den 25.11 kl 17.00. |
- |
- |
Pkt.11 |
Evt. |
Det påpeges, at det kunne have været godt med mere information forud for beboernes ferietur i henholdsvis uge 36 og 37. |
- |
- |
Ref. Bo Christensen
Organisation: Bo- og Dagtilbud Handicap, Struer.
Kategori: Dagsorden og referat af Pårørendegruppens møde på Fønixgården.
Mødedeltagere: Poul-Erik Jensen, Oli Kristiansen, Niels-Christian Pinholt, Villy Jacobsen, Heidi Knudsen, Bo Bakbo-Carlsen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 08-09-2021, kl.16:00-18:00
Dagsorden
Punkt |
Emne |
Bemærkning |
Ansvarlig |
Dato |
Pkt.1 |
Orientering om økonomi og personal |
A) Udfordring om for høj personalegennemstrømning. Udfordring med rekruttering af både fast + afløser personale |
||
B) Ny projektsygeplejerske – Birte Jacobsen er startet d.01-05-21. |
||||
C) Opkrævet borgerøkonomi. Orientering om status + regulering af kostpriserne fra d.01-05-21. |
||||
D) Økonomien generelt på Fønixgården. |
||||
E) Husleje for beboerne 2022 jf. referat af møde med boligselskabet d.07-09-21 - herunder dialog om vedligeholdelsesplan for boligerne. |
||||
Pkt.2 |
Faglige tiltag i Fønixgården |
A) VUM 2.0 og Fælles faglige begreber – Sådan bliver vi bedre til at dokumentere og dokumentere det ”rigtige”. |
||
B) Tilbudsbeskrivelse: Hvad er Fønixgårdens DNA 1) En tydeliggørelse af hvad vi gerne vil at beboere, pårørende og medarbejdere kan forvente, når man er en del af Fønixgården. 2) En del af rekrutteringsstrategi. |
||||
Pkt.3 |
Bolighandlingsplanen |
Status |
||
Pkt.4 |
Tiden efter Corona |
Genoptagelse af aktiviteter mm. |
||
Pkt.5 |
Kommende aktiviteter |
Forhåbentligt kan vi endeligt få nedlagt Støtte- og vennekredsen og få formalia omkring Pårørendegruppen Fønixgården på plads. 1) Julefrokost 2) Ny vennekreds som bliver medspiller på aktiviteter? |
||
Pkt.6 |
Eventuelt |
Ref. Bo Bakbo-Carlsen
Referat
Punkt |
Bemærkning |
Ansvarlig |
Dato |
Pkt.1 |
A) Bo orienterer om, at Fønixgården hen over den seneste tid har måttet sige farvel til medarbejdere som har fået andet arbejde. Vi er pt. i en situation, hvor det er lidt svært at fastholde, samt rekruttere medarbejdere. På Fønixgården har vi har haft 4 opsigelser, hvor der i alle tilfælde var tale om, at de pågældende medarbejdere har fået fast dagarbejde uden aftenarbejde og i nogle tilfælde uden weekendarbejde. En enkelt af de 4 nævnte medarbejdere er dog allerede vendt tilbage. Der er god dialog omkring emnet ift. at stoppe udviklingen. Bo fremhæver, at der er stort fokus på området og de faktorer der spiller ind, når medarbejdere vælger at forlader os. Pårørendegruppen henstiller til ledelsen, at vi undersøger hvorfor de pågældende medarbejdere har forladt os. |
||
B) I efteråret 2020 ansatte vi en projektsygeplejerske til implementering af sundhedslovsydelser på tværs af hele organisationen. Implementering forløb planmæssigt, men hun fik et lederjob og stoppede. Mhp. at forsætte den gode implementering har vi pr. d.01-05-21 ansat en ny projektsygeplejerske, Birte, i projektstillingen – foreløbigt frem til d.31.12.2022. Birte arbejder på tværs af både handicap og psykiatri. Opgaven er i korte træk at sikre, at medarbejdere anvender de rigtige procedurer ift. medicin, samarbejde med læger og dokumentationen. Kravene til os på socialområdet er øget væsentligt i de seneste år. |
|||
C) Bo orienterer om, at vi har et stort fokus på økonomien ift. indkøb og madspild mm. - specielt for den kost som beboerne betaler. I øjeblikket er der et stort overforbrug på Fønixgården. Overforbrug dækker den del, hvor vi selv står for indkøb: Morgenmad, frokost og mellemmåltider. Dialogen omkring indkøb og madspild har været godt på Fønixgården. Bo orienterer om, at særlige behov ift. specifik kost kan have en stor betydning for omkostningerne. Afhængig af behov og ønsker kan det derfor blive nødvendigt at hæve prisen. Pårørendegruppen giver enstemmigt udtryk for, at beboerne på Fønixgården skal have mad af en god kvalitet. Hvis ikke overforbruget kan finansieres vha. regulering af indkøb og madspild mm, så er der forståelse for en øget betaling. De øvrige servicepakker er i fin balance. Der er et mindre overskud, som på sigt kan betyde en nedregulering af prisen. Effekten i kr. og øre forventes dog at være begrænset for de enkelte beboere. |
|||
D) Der er generelt styr på økonomien omkring driften på Fønixgården. Det forventede regnskab for 2021 forventes at holde. |
|||
E) D.07-09-21 deltog Poul-Erik og Bo i et møde med boligselskabet. Referat og vedligeholdelsesplanen for boligerne vedhæftes. Huslejen holdes i ro i 2022, så den er på samme niveau som i 2021. Flere beboere på Fønixgården får egne 3 hjulede cykler med hjælpemotor. Ligeledes har Fønixgården indkøbt en ny cykel i 2020. Derfor er der en udfordringer mht. plads til beboernes cykler i cykelskuret i øjeblikket. Det er blevet besluttet, at der afsættes midler til en udvidelse af det eksisterende skur, så cyklerne kan holde i ly for vind og vejr. |
|||
Pkt.2 |
A) Det er besluttet i Ministeriet, at vi på vores tilbud fremadrettet skal arbejde med mål og delmål i borgernes indsatsplaner (handleplaner). Arbejdet tager udgang i VUM (Voksen udrednings modellen) og skal implementeres i løbet af 4. kvartal i 2021, hvor alle medarbejdere skal på interne kurser. Kort betyder det, at målsætningerne bliver langt mere konkrete og personlige for den enkelte beboer. Mål vil forsat være et emne på den enkelte beboers handleplansmøder. |
||
B) Bo oplyser, at vi har iværksat en proces omkring beskrivelse af Fønixgårdens DNA: Hvad er det, vi gerne vil være båret af. Processen skal munde ud i en visuelt rettesnor (/materiale). Formålet er at holde fokus på, at Fønixgården fortsat er et godt sted at bo, hvor beboernes egne ønsker prioriteres højt. Vi håber ligeledes, at materialet kan bruges ift. de rekrutteringsudfordringer vi står med, så vi får tiltrukket netop de medarbejdere, som synes at det er verdens bedste arbejde, man kan få på Fønixgården. |
|||
Pkt.3 |
Der orienteres om, at der fortsat ikke er truffet en beslutning omkring den nye bolig- og uddannelsesplan i Struer Kommune. Der er flere scenarier i spil. Hvis det ender med en plan som beskrevet i seneste referat, så vil der blive inviteret til et fælles orienteringsmøde for alle pårørende på Fønixgården, hvor det forventes, at direktør Lotte Junker og chef Lene Hornstrup vil give en grundig orientering. |
||
Pkt.4 |
Bo oplyser, at beboernes fritidsaktiviteter stort set er oppe at køre alle sammen. Til stor fornøjelser for alle. |
||
Pkt.5 |
1) Ifm. julefrokosten d.27-11-21 på Fønixgården vil vi afholde en generalforsamling med henblik på nedlægge den eksisterende Støtte- og vennekreds, samt officielt at etablere Pårørendegruppen Fønixgården. |
||
2) Bo fremlagde et forslag, der gik på: Om det kunne være relevant at etablere en ny vennekreds. Vennekredsen kunne ved hjælp af kommunale midler lave en forening, der har til formål at lave aktiviteter på Fønixgården. Det blev besluttet at drøfte punktet på kommende GF d.27-11-21. |
Bo |
27-11-21 |
|
Pkt.6 |
Næste møde bliver onsdag d.10-11-21, kl.16:00 på Fønixgården |
Ref. Bo Bakbo-Carlsen
Budget år: 2022
Budget periode: 1. januar ? 31. december
Beboerfaciliteter og installationer |
Svar Bemærkninger |
Beboerhus |
Nej |
Forbrugsmåling: |
|
Vandmåling, individuel |
Ja |
Vandmåling, kollektiv |
Nej |
Varmemåling, individuel |
Ja |
Varmemåling, kollektiv |
Nej |
El?måling, individuel |
Ja |
Elmåling, kollektiv |
Nej |
Oplysninger om boligafdelingen |
|
Samlet boligareal (inkl. evt. fællesarealer) |
1632 m² |
Antal boliger |
24 boliger |
Udlejer |
|
Struer Kommune |
|
Økonomi |
|
Østergade 13?15 |
|
7600 Struer |
|
Tlf. 96 84 82 00 |
|
Konto nr. |
Specifikationer til driftsbudget |
|
Budget 2022 |
|
Budget 2021 |
|
Regnskab 2020 |
|
ORDINÆRE UDGIFTER |
|
|
|
|
|
|
|
Terminsydelser |
|
1.255.000 |
|
1.266.000 |
|
1.244.101 |
|
Afdrag på kommunelån |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
105.9 |
Nettokapitaludgifter |
|
1.255.000 |
|
1.266.000 |
|
1.244.101 |
|
Offentlige og andre faste udgifter |
|
|
|
|
|
|
107 |
Vandafgift (fællesarealer) |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
38.912 |
109 |
Renovation og ejendomsskat |
|
36.000 |
|
35.000 |
|
34.590 |
110 |
Alarmsystemer |
|
15.000 |
|
15.000 |
|
14.672 |
110 |
Forsikringer |
|
12.000 |
|
11.000 |
|
9.704 |
111 |
Afdelingens energiforbrug, el og varme i fællesarealer |
|
174.000 |
|
172.000 |
|
155.880 |
111.1 |
? El |
|
111.000 |
|
110.000 |
|
97.431 |
111.1 |
? Varme |
|
45.000 |
|
45.000 |
|
43.512 |
111.3 |
? Målerpasning mv. |
|
18.000 |
|
17.000 |
|
14.937 |
112.1 |
Administrationsbidrag |
|
60.000 |
|
59.000 |
|
58.296 |
113.9 |
Offentlige og andre faste udgifter i alt |
|
342.000 |
|
337.000 |
|
312.054 |
|
Variable udgifter |
|
|
|
|
|
|
114 |
Renholdelse |
|
164.000 |
|
161.000 |
|
134.335 |
114.1.1 |
? Lønninger, teknisk service personale |
|
92.000 |
|
90.000 |
|
89.000 |
114.1.1 |
? Lønninger, rengøringspersonale |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
114.1.3 |
? Renholdelse af udearealer, heraf vinterberedskab |
|
56.000 |
|
55.000 |
|
29.335 |
114.1.4 |
? Vinduespolering |
|
16.000 |
|
16.000 |
|
16.000 |
115 |
Almindelig vedligeholdelse |
|
5.000 |
|
3.000 |
|
1.576 |
116 |
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
? Afholdte udgifter |
|
703.000 |
|
350.862 |
|
193.824 |
|
? Heraf dækket af tidligere henlæggelser |
|
?703.000 |
|
?350.862 |
|
?193.824 |
117 |
Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning) |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
? Afholdte udgifter |
|
5.000 |
|
5.000 |
|
0 |
|
? Heraf dækket af tidligere henlæggelser |
|
?5.000 |
|
?5.000 |
|
0 |
118 |
Særlige aktiviteter |
|
20.000 |
|
19.000 |
|
18.528 |
|
? YouSee i fælleslokaler |
|
20.000 |
|
19.000 |
|
18.528 |
119 |
Diverse |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
5.707 |
|
? Alarm kald |
|
0 |
|
0 |
|
5.707 |
|
? Selvrisiko |
|
10.000 |
|
10.000 |
|
0 |
|
? Møder og andet |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
119.9 |
Variable udgifter i alt |
|
199.000 |
|
193.000 |
|
160.146 |
|
Henlæggelser |
|
|
|
|
|
|
120 |
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser |
|
300.000 |
|
300.000 |
|
270.400 |
121 |
Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning) |
|
25.000 |
|
0 |
|
0 |
124.8 |
Henlæggelser i alt |
|
325.000 |
|
300.000 |
|
270.400 |
124.9 |
Samlede ordinære udgifter |
|
2.121.000 |
|
2.096.000 |
|
1.986.701 |
Konto nr. |
Specifikationer til driftsbudget |
|
Budget 2022 |
|
Budget 2021 |
|
Regnskab 2020 |
|
Ekstraordinære udgifter og overskud |
|
|
|
|
|
|
133 |
Afvikling af underskud mv. |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
137 |
Korrektion fra tidligere regnskab |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
119 |
Lejetab |
|
1.000 |
|
0 |
|
?520 |
140 |
Årets overskud |
|
0 |
|
0 |
|
96.819 |
150 |
Udgifter og eventuelle overskud i alt |
|
2.122.000 |
|
2.096.000 |
|
2.083.000 |
|
ORDINÆRE INDTÆGTER |
|
|||||
201 |
Huslejeindtægter |
|
2.052.000 |
|
2.052.000 |
|
2.052.000 |
209 |
Indtægter i alt |
|
2.052.000 |
|
2.052.000 |
|
2.052.000 |
203.6 |
Overført fra opsamlet resultat (overskud) |
|
70.000 |
|
44.000 |
|
31.000 |
210 |
Årets underskud |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
220 |
Indtægter og eventuelle underskud i alt |
|
2.122.000 |
|
2.096.000 |
|
2.083.000 |
Konto nr. |
Status på balancekonti |
|
Primo saldo 2021 |
401 |
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser |
|
802.107 |
402 |
Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning) |
|
16.071 |
407 |
Resultatkonto |
|
184.989 |
|
|
|
1.003.167 |
Lejeberegning |
2022 |
Huslejeindtægter i alt |
2.052.000 |
Husleje pr. måned |
7.125 |
Huslejeændring pr. måned i forhold til 2021 |
0% |
Periodisk og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Bolig forening
Afdeling og antal boliger: Fønixgården 24 boliger Serviceleder: Jan Jakobsen
Forventet udvikling på henlæggelseskonto |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
2048 |
2049 |
2050 |
2051 |
Primo saldo |
802.107 |
807.495 |
404.464 |
423.449 |
348.684 |
373.919 |
468.058 |
373.293 |
379.012 |
428.150 |
603.385 |
752.523 |
862.758 |
836.896 |
683.228 |
738.948 |
789.183 |
938.321 |
988.556 |
1.037.694 |
1.037.929 |
1.237.067 |
1.098.883 |
978.021 |
1.003.256 |
1.178.491 |
1.303.726 |
1.502.864 |
1.678.099 |
1.653.334 |
1.628.569 |
Årets henlæggelser |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
Årets forbrug |
-294.612 |
-703.031 |
-281.015 |
-374.765 |
-274.765 |
-205.862 |
-394.765 |
-294.281 |
-250.862 |
-124.765 |
-150.862 |
-189.765 |
-325.862 |
-453.668 |
-244.281 |
-249.765 |
-150.862 |
-249.765 |
-250.862 |
-299.765 |
-100.862 |
-438.184 |
-420.862 |
-274.765 |
-124.765 |
-174.765 |
-100.862 |
-124.765 |
-324.765 |
-324.765 |
-324.765 |
Ultimo saldo |
807.495 |
404.464 |
423.449 |
348.684 |
373.919 |
468.058 |
373.293 |
379.012 |
428.150 |
603.385 |
752.523 |
862.758 |
836.896 |
683.228 |
738.948 |
789.183 |
938.321 |
988.556 |
1.037.694 |
1.037.929 |
1.237.067 |
1.098.883 |
978.021 |
1.003.256 |
1.178.491 |
1.303.726 |
1.502.864 |
1.678.099 |
1.653.334 |
1.628.569 |
1.603.804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forventede aktiviteter |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
2037 |
2038 |
2039 |
2040 |
2041 |
2042 |
2043 |
2044 |
2045 |
2046 |
2047 |
2048 |
2049 |
2050 |
2051 |
Ventilation service |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
8.392 |
Service dørautomatik |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
2.850 |
Installationsvedligehold |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
15.298 |
Rmg Raport (lovpilgtig) |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
ABA anlæg Service |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
Div. Løbende vedligehold |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udskiftning af måler |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udskiftning af pumper |
0 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udskiftning fjernvarme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Indvendig maling gange. Og fællesrum |
0 |
114.735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udvendig malerarbejde |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
Tagrender tag, eftersyn, rensning div rep |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
7.649 |
Udskiftning af fodblik |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udskiftning/rep Tagbelægninger |
0 |
0 |
|
19.123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19.123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hårde hvidevarer, Fælles-køkkener |
5.000 |
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
|
|
40.000 |
40.000 |
40.000 |
Lyskilder |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
Afrensning af tag |
0 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
0 |
19.123 |
19.123 |
19.123 |
19.123 |
Udskiftning af Gulvbelægninger i fællesarealer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udskiftning at fælles køkkener |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Argustik regulering køkken |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udskiftning af gulvbelægninger |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stødpalder i gange |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Agustikregulering badværelser |
0 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fliser på badværelser |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Udvidelse af cykelskur |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I alt ekskl. moms |
235.690 |
562.425 |
224.812 |
299.812 |
219.812 |
164.690 |
315.812 |
235.425 |
200.690 |
99.812 |
120.690 |
151.812 |
260.690 |
362.935 |
195.425 |
199.812 |
120.690 |
199.812 |
200.690 |
239.812 |
80.690 |
350.547 |
336.690 |
219.812 |
99.812 |
139.812 |
80.690 |
99.812 |
259.812 |
259.812 |
259.812 |
I alt inkl. moms |
294.612 |
703.031 |
281.015 |
374.765 |
274.765 |
205.862 |
394.765 |
294.281 |
250.862 |
124.765 |
150.862 |
189.765 |
325.862 |
453.668 |
244.281 |
249.765 |
150.862 |
249.765 |
250.862 |
299.765 |
100.862 |
438.184 |
420.862 |
274.765 |
124.765 |
174.765 |
100.862 |
124.765 |
324.765 |
324.765 |
324.765 |
Primosaldo 2021 |
802.107 |
Samlet udgifter for 10 år ekskl. moms |
2.443.978 |
Samlet udgifter for 10 år inkl. moms |
3.054.972 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (10 år) |
244.398 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (10 år) |
305.497 |
Samlet udgifter for 20 år ekskl. moms |
4.456.343 |
Samlet udgifter for 20 år inkl. moms |
5.570.428 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (20 år) |
222.817 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (20 år) |
278.521 |
Samlet udgifter for 30 år ekskl. moms |
6.562.953 |
Samlet udgifter for 30 år inkl. moms |
8.203.691 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (30 år) |
218.765 |
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (30 år) |
273.456 |
Årets henlæggelse jf. godkendt budget (120) |
300.000 |
Årlig henlæggelse i en 30-årig periode1 |
300.000 |
1 Den årlige henlæggelse fastsættes således, at henlæggelseskontoen maksimalt udgør ultimosaldo 1.000.000, og minimum bør henlæggelseskontoen udgøre 100.000, gældende for hele perioden i vedligeholdelsesplanen.