samarbejde

30. juni 2022 Referat af møde i Pårørendegruppen Fønixgården

Møde i pårørendegruppen den 30. juni kl 16.00

Inviterede:

Oli Kristiansen - afbud

Jens Petersen

Heidi Knudsen – afbud

Villy Jacobsen

Poul Erik Jensen

Dagsorden

Generel information
1. Medarbejdernyt
2. Økonomi
3. Projekt med Socialstyrelsen
4. Serviceniveau på rengøring mm.
Orientering om ledelsessituationen på Fønixgården
Kostudgifter
1. Hvordan er "overforbruget " opstået og hvordan er ekstraudgifterne afregnet.
2. Hvad er udgifterne til de daglige "måltider" og hvad er regninger fra købmanden i Humlum
Aktiviteter
1. Hvorfor er svømning ophørt.?
2. Hvad er sat i stedet
3. Hvad er der af motion på daglig basis
Dialog kommunikation, bosted og pårørende
Evt

Ref:

Generelt
1. Fortsat store udfordringer til rekruttering. Det er ikke nogen trøst, at det er svært overalt i samfundet, da vi gerne vil have de helt rigtige personer til at arbejde på Fønixgården. VI arbejder på højtryk for at få de rigtige medarbejdere på plads.

Dialog omkring ansættelsesprocedure – Bo redegør for hvordan processerne er.

1. Økonomien er under lup. Vi bruger pt for flere penge, da vi udbetaler en del overarbejde samt bruger penge på at introducere nye medarbejdere. Det forventes pt at vi kommer ud af 2022 med et underskud. Vi har en kort dialog om at målet er at komme ud med et nul-resultat for så har vi brugt pengene ud fra den forventning der var til året.
2. Bo redegør for at vi er med i et finansieret udviklings- og afprøvningsprojekt med Socialstyrelsen. Det er med henblik på at afprøve og teste om en pædagogisk metode giver mere trivsel – færre magtanvendelser og mindre udadreagerende adfærd.
3. Serviceniveauet på Fxg er under lup. Der er steder hvor vi ligger en del over det forventelige niveau – f.eks på rengøring. Det kan på sigt betyde at standarden bliver lavere og at det bliver nødvendigt at tilkøbe ekstra rengøring, hvis niveauet ikke lever op til det forventede.
Bo redegør for den proces som foregår med frisættelse og mere selvledelse i de enkelte grupper. Der er flere af som sidder med til mødet, som har hørt at det allerede gør en positiv forskel for medarbejderne som er glade for beslutninger. Der pågår flere små processer rundt om i de forskellige teams – f.eks er arbejdstidsplanlægning kommet ud i grupperne i stedet for at blive løst centralt på Fxg.

Det forventes, at der hen over efteråret bliver i gang en proces omkring rekruttering af en ny teamleder på Fxg, som skal understøtte og facilitere den i gang satte proces. Vi forventer ultimo året at have en ny leder på Fxg.

Bo redegør for den proces som har været ift beregning af den nye kosttakst. Tidligere års overforbrug har været finansieret delvist af små overskud på nogle af de øvrige servicepakker samt for største parten af Fønixgården.

Der har gennem flere år været overforbrug – men det har været svært at adskille, da der var flere ordninger, hvor personalet f.eks kunne spise frokost hvis de var inde til et personalemøde. Disse ordninger bliver lukket i 2020 og 2021 er det første år, hvor der udelukkende har været pædagogiske og beboermåltider. Fønixgården betaler for de pædagogiske måltider.

Aktiviteter
1. Bo redegør for at svømning har været lukket ned i en længere periode grundet covid-19. De mange nedlukninger og usikkerheder som prægede vores samfund ift pandemien bevirkede at det skabte stor usikkerhed for nogle af beboerne og dermed uhensigtsmæssig adfærd. Drøftelse af at svømning er en rigtig fin aktivitet for mange af beboerne som får en øget bevægelsesfrihed og rent faktisk får sig rørt i vandet. Det er eder bred enighed om.

Det er en forventning at svømning vil kunne tilbydes som aktivitet igen efter sommerferien.

1. Der har en kort periode været iværksat små aktivitets forløb som erstatning. Disse har grundet den pressede personalesituation været på standby siden ca 1.4.
2. Der er mange fysiske aktiviteter i VITA og Fønixgården har gåture både lørdage og søndage.
3. Udover de dagsorden satte punkter har vi en dialog omkring beboernes ferieture og Bo redegør for, hvorfor det er nødvendigt at leje en ekstra bus for f.eks at kunne komme til Hou. F.eks har fortsat 2 minibusser og VITA har 2 – men da VITA ikke kan lukke helt ned, da der også kommer borgere som ikke bor på Fxg, så vil vi kun kunne låne en. Derudover er der en kort dialog omkring hvad der er af faste aktiviteter for beboerne på Fønixgården. Bo redegør for dem som han har indsigt i som handler om musik med kaj, nogle går til svømning i Olympia, gåklub i weekends – men at der også sker mange impulsive og små aktiviteter i grupperne.
Der efterspørges hvordan vi kan arbejde med at sikre at pårørende får lidt højere kendskab til hvad der sker for de enkelte beboere, da det er et vigtigt grundlag for vedrørende kommunikation med beboerne med sproglige udfordringer.

Udfordringerne er at gøre et nemt/enkelt, så der ikke skal skrives i 24 beboeres ipads – telefoner mm.

Det undersøges om LetDialog evt vil kunne danne baggrund for grupper hvor der kan lægges simple opslag op. Ligeledes er der måske åbnet for muligheden for at lave Facebook grupper igen – dette undersøges – men det vil fortsæt være information af mere generel information, hvor det nødvendigvis ikke bliver noteret hvem som har deltaget i hvad.

Vi har en kort snak omkring beboernes hjemme/handledage og hvordan disse afvikles. Der gives udtryk for at timerne ikke altid bliver anvendt sammen med beboeren og at det desværre også opleves at de aflyses. Der følges op med personale på Fxg, så de beboere som har glæde af deres hjemme/handledage rent faktisk også får dem. Timerne bør følge beboeren og ikke kontaktpersonerne.

Pårørendegruppen er ramt af mandefald grundet sygdom, fraflytning mm, så der er plads til flere pårørende i gruppen. Kurt Balle deltog idagens møde i dag. Der inviteres til generalforsamling ved næste møde som bliver torsdag den 8. september kl 19.00. Er man forhindret i at deltage, men gerne vil med i gruppen, så er man velkommen til at tage kontakt til medlemmerne i gruppen.

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

2020-08-26 Referat af Pårørendegruppen Fønixgården

Organisation: Center for Bo- og Dagtilbud
Kategori: Referat af Pårørendegruppen Fønixgården
Mødedeltagere: Oli Kristjansson, Heidi Knudsen, Niels-Christian Pinholt, Poul-Erik Jensen, Villy Jakobsen og Bo Christensen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 26-08-2020, kl.15:30-17:00 på Fønixgården

Referat:

Punkt	Emne	Bemærkning	Ansvarlig	Dato
Pkt.1	Orientering om sommerens aktiviteter	Bo redegjorde for de aktiviteter som har været planlagt i den periode hvor beboerne fra Fønixgården har holdt sommerferie fra deres dagtilbud. Der var en snak omkring dokumentationen af denne. Der blev af fra flere pårørende gjort opmærksom på, at de kunne være svært at vide, hvilke aktiviteter den enkelte borger havde deltaget i, når der f.eks ikke blev lavet billedmateriale etc. Det medførte en dialog omkring tillid til at Fønixgården gør det vi siger og hvordan vi kan f.eks kan give beboerne muligheden for at samtale med de pårørende, når der f.eks ikke er taget billeder fra udflugter, hverdagen osv. Det blev ligeledes talt om, at på individ plan kan noget synes som en god ide, men hvis alle borgere f.eks har en egen telefon/ipad/kamera med på en tur, så kan være noget af et logistik arbejde at sikre at alle får taget billeder. Samtidigt er har Fønixgården en udfordring, når/hvis vi bruger eget udstyr til at tage billeder, da vi så skal have styr på at vi overholder GDPR. Bo fortæller, at vi fremadrettet vil have et fokus på det, men oplyser også at det er vigtigt at vide, at udarbejdelse af materiale er tid som går fra beboerne.	-	-
Pkt.2	Orientering beboer og personalesituation – herunder oprettelse af en midlertidig projektsygeplejerskestilling på tværs af hele døgnområdet HOPS.	Fønixgården har haft lidt udskiftning i personalegruppen. Der arbejdes altid hårdt på at personalegalleriet på hjemmesiden er opdateret. Dette var af flere pårørende blevet bemærket og det var der enighed om, at det var rigtigt dejligt. Bo gjorde ligeledes opmærksom på, at hele døgn området i Handicap, Social og Psykiatri har ansat en projektsygeplejeske pr 1.9.2020. Hun skal det kommende år klæde organisationen godt på ift at håndtere de sundhedsfaglige opgaver og dokumentationen heraf, således at patientsikkerheden sikres.	-	-
Pkt.3	Økonomisk status på Fønixgården.	Der orienteres om, at økonomien på Fønixgården er sund. Corona nedlukningen har ikke haft negativ konsekvens på økonomien.	-	-
Pkt.4	Drøftelse af seneste tilsynsrapport (sendes med som bilag).	Under Corona nedlukning har hele Center for Bo- og Dagtilbud haft et kontrolbesøg fra Socialtilsyn Midt, som har lavet et administrativt tilsyn. Dvs at der især har været fokus på indsendt materiale, som bestod af personalegennemstrømning, sygefravær, borgerrettet dokumentation som f.eks indsatsplaner, dagbogsnotater/opfølgninger, spørgeskemaer som var udfyld af/sammen med beboerne. Derudover var ledelsen blevet bedt om at lave en skriftlig redegørelse for hvordan der var arbejdet med handleplan fra august 2019. Den rapport, som der er kommet ud af tilsynsbesøget, er meget mangelfuld. Der er mange overførte punkter fra både tilsyn i 2018 og 2019. Samtidigt er det svært at få øje på, at organisationen ift Socialtilsyn Midt blev ændret pr 1.1.2020. Dette skyldes alt sammen Corona nedlukning. Vi forventer at vi ved næste tilsynsbesøg vil få mulighed for igen at invitere pårørende med til interview, så vi kommer hele vejen omkring. I rapporten kan man nemt få det indtryk, at der ikke er styr på magtanvendelse i centeret. Det handler kort fortalt om, at der kom ny lovgivning pr 1.1.2020, hvor anvendelse af f.eks tryghedsskabende teknologi (en epilepsi alarm) ikke er blevet korrekt registreret. Der er styr på tingene. Dialogen omkring denne rapport blev derfor ret diffus, da nogle af de forhold som mødedeltagerne havde hæftet sig ved var forhold fra tidligere kontrolbesøg.	-	-
Pkt.5	Nyt om Corona: fokus er på at fastholde de positive erfaringer fra nedlukningsperioden.	Nedlukningen i foråret har været en lang periode med erfaringen og konsekvenser som har været både positive og negative. Generelt har vi stort fokus på at lære af de positive erfaringer. Der er mange eksempler på, at perioden med begrænsede aktiviteter har givet en ro på i hverdagen som mange har nydt godt af. Der har været mærkbart mindre uhensigtsmæssig adfærd. Dette kan virke som en stor kontrast til at pårørende har et stort behov for at der er mange aktiviteter i beboernes fritid. Det vil være et fokuspunkt som vi løbende vil have med i overvejelserne i takt med at samfundet og aktiviteter igen åbner op. Flest negative konsekvenser har der været for pårørendegruppen som har haft et stort og forståeligt behov for kontakten med beboere.	-	-
Pkt.6	Orientering om STU-VITA og VITA (nye tiltag).	I forlængelse af ovenstående punkt, så er der også et fokus på at tage de erfaringer med fra Corona perioden. På både VITA og STU-VITA er der stort fokus på at sætte beboerne sammen i mindre grupper, være mere udendørs, men også et fokus på, at de aktiviteter skaber glæde og værdi for andre. Det betyder, at vi f.eks har et fokus på om der kan være små serviceopgaver, hvor man samtidigt løser en helt reel opgave med støtte. F.eks så kigger vi på om det kan være en borgeraktivitet at sørge for vanding af blomsterkrukker, sørge for blomster i vaser inden et møde, fejning af bålhus etc. VITA vil derfor de kommende periode være i forandring og løbende tilpasse med nye aktiviteter, opgaver osv. Der anvendes overskudsmidler fra tidligere år, så VITA er i en periode på 9 måneder tilført ekstra personale ressourcer. 10. august slog STU-VITA dørene op for 2 elever. De er kommet godt i gang. Der er tale om 2 meget forskellige dannelsesforløb. STU er en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-VITA og VITA har et nært samarbejde og med det lave elevtal så er det naturligt at der samarbejdes om og der vil i høj grad kunne være tale om fælles aktiviteter.	-	-
Pkt.7	Drøftelse af adventsfest. Hvad tør vi planlægge? Afstandskrav?	Det besluttes, at det ikke er muligt at arrangere en adventsfest med så mange mennesker på Fønixgården i år. Når det igen bliver muligt at samles mange mennesker vil vi se på et arrangement. Fokus vil i stedet være på, at beboerne stadigt holder deres egen julefrokost inden jul.	-	-
Pkt.8	Referat fra møde med boligafdeling vedr. vedligeholdelsesplan og forventet husleje for 2021.	Poul-Erik, Niels Christian og Bo har deltaget i det årlige møde med boligafdelingen. Vi har haft drøftelse vedr. vedligeholdelsesplanen om der var enighed om, at det ser fornuftigt ud og at den opsparing der er til vedligeholdelse er fornuftigt. Huslejen for 2021 holdes på samme niveau som i 2020.	-	-
Pkt.9	Forråelse: hvordan kan vi med fælles hjælp sikre, at vi opdager det i tide?	I lyset af sommerens TV2 udsendelse omkring forråelse har vi en dialog vedr. hvordan vi med fælleshjælp skal sikre, at dette ikke sniger ind på Fønixgården. Det er vigtigt at reagere når/hvis vi oplever, at der f.eks ikke tales ordentligt om opgaver, beboere, pårørende osv. Der vendes en helt konkret episode fra i sommers selvom pårørendegruppen ikke er sat i verden til at drøfte sager på borgerniveau. Der er ikke taget referat af denne dialog, da det ligger udenfor rådets opgaver.	-	-
Pkt.10	Planlægning af generalforsamling samt nedlukning af beboer- og pårørenderåd.	Det besluttes, at vi indkalder til dobbelt generalforsamling den 25.11 kl 19.00. Det er med det formål at formelt at få stiftet pårørendegruppen Fønixgården og nedlagt beboer- og pårørenderådet, som erstattes af Pårørendegruppen Fønixgården og de allerede etablerede beboerråd. Der skal ligeledes tages stilling til Støtte- og vennekredsen. Pårørendegruppen holder møde forud for generalforsamling den 25.11 kl 17.00.	-	-
Pkt.11	Evt.	Det påpeges, at det kunne have været godt med mere information forud for beboernes ferietur i henholdsvis uge 36 og 37.	-	-

Ref. Bo Christensen

2021-09-08 Dagsorden og Referat - Pårørendegruppen Fønixgården

Organisation: Bo- og Dagtilbud Handicap, Struer.
Kategori: Dagsorden og referat af Pårørendegruppens møde på Fønixgården.
Mødedeltagere: Poul-Erik Jensen, Oli Kristiansen, Niels-Christian Pinholt, Villy Jacobsen, Heidi Knudsen, Bo Bakbo-Carlsen
Afbud: Mette Thye
Sted: Fønixgården
Dato: 08-09-2021, kl.16:00-18:00

Dagsorden

Punkt	Emne	Bemærkning	Ansvarlig	Dato
Pkt.1	Orientering om økonomi og personal	A) Udfordring om for høj personalegennemstrømning. Udfordring med rekruttering af både fast + afløser personale
		B) Ny projektsygeplejerske – Birte Jacobsen er startet d.01-05-21.
		C) Opkrævet borgerøkonomi. Orientering om status + regulering af kostpriserne fra d.01-05-21.
		D) Økonomien generelt på Fønixgården.
		E) Husleje for beboerne 2022 jf. referat af møde med boligselskabet d.07-09-21 - herunder dialog om vedligeholdelsesplan for boligerne.
Pkt.2	Faglige tiltag i Fønixgården	A) VUM 2.0 og Fælles faglige begreber – Sådan bliver vi bedre til at dokumentere og dokumentere det ”rigtige”.
Pkt.2	Faglige tiltag i Fønixgården	B) Tilbudsbeskrivelse: Hvad er Fønixgårdens DNA 1) En tydeliggørelse af hvad vi gerne vil at beboere, pårørende og medarbejdere kan forvente, når man er en del af Fønixgården. 2) En del af rekrutteringsstrategi.
Pkt.3	Bolighandlingsplanen	Status
Pkt.4	Tiden efter Corona	Genoptagelse af aktiviteter mm.
Pkt.5	Kommende aktiviteter	Forhåbentligt kan vi endeligt få nedlagt Støtte- og vennekredsen og få formalia omkring Pårørendegruppen Fønixgården på plads. 1) Julefrokost 2) Ny vennekreds som bliver medspiller på aktiviteter?
Pkt.6	Eventuelt

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

Referat

Punkt	Bemærkning	Ansvarlig	Dato
Pkt.1	A) Bo orienterer om, at Fønixgården hen over den seneste tid har måttet sige farvel til medarbejdere som har fået andet arbejde. Vi er pt. i en situation, hvor det er lidt svært at fastholde, samt rekruttere medarbejdere. På Fønixgården har vi har haft 4 opsigelser, hvor der i alle tilfælde var tale om, at de pågældende medarbejdere har fået fast dagarbejde uden aftenarbejde og i nogle tilfælde uden weekendarbejde. En enkelt af de 4 nævnte medarbejdere er dog allerede vendt tilbage. Der er god dialog omkring emnet ift. at stoppe udviklingen. Bo fremhæver, at der er stort fokus på området og de faktorer der spiller ind, når medarbejdere vælger at forlader os. Pårørendegruppen henstiller til ledelsen, at vi undersøger hvorfor de pågældende medarbejdere har forladt os.
	B) I efteråret 2020 ansatte vi en projektsygeplejerske til implementering af sundhedslovsydelser på tværs af hele organisationen. Implementering forløb planmæssigt, men hun fik et lederjob og stoppede. Mhp. at forsætte den gode implementering har vi pr. d.01-05-21 ansat en ny projektsygeplejerske, Birte, i projektstillingen – foreløbigt frem til d.31.12.2022. Birte arbejder på tværs af både handicap og psykiatri. Opgaven er i korte træk at sikre, at medarbejdere anvender de rigtige procedurer ift. medicin, samarbejde med læger og dokumentationen. Kravene til os på socialområdet er øget væsentligt i de seneste år.
	C) Bo orienterer om, at vi har et stort fokus på økonomien ift. indkøb og madspild mm. - specielt for den kost som beboerne betaler. I øjeblikket er der et stort overforbrug på Fønixgården. Overforbrug dækker den del, hvor vi selv står for indkøb: Morgenmad, frokost og mellemmåltider. Dialogen omkring indkøb og madspild har været godt på Fønixgården. Bo orienterer om, at særlige behov ift. specifik kost kan have en stor betydning for omkostningerne. Afhængig af behov og ønsker kan det derfor blive nødvendigt at hæve prisen. Pårørendegruppen giver enstemmigt udtryk for, at beboerne på Fønixgården skal have mad af en god kvalitet. Hvis ikke overforbruget kan finansieres vha. regulering af indkøb og madspild mm, så er der forståelse for en øget betaling. De øvrige servicepakker er i fin balance. Der er et mindre overskud, som på sigt kan betyde en nedregulering af prisen. Effekten i kr. og øre forventes dog at være begrænset for de enkelte beboere.
	D) Der er generelt styr på økonomien omkring driften på Fønixgården. Det forventede regnskab for 2021 forventes at holde.
	E) D.07-09-21 deltog Poul-Erik og Bo i et møde med boligselskabet. Referat og vedligeholdelsesplanen for boligerne vedhæftes. Huslejen holdes i ro i 2022, så den er på samme niveau som i 2021. Flere beboere på Fønixgården får egne 3 hjulede cykler med hjælpemotor. Ligeledes har Fønixgården indkøbt en ny cykel i 2020. Derfor er der en udfordringer mht. plads til beboernes cykler i cykelskuret i øjeblikket. Det er blevet besluttet, at der afsættes midler til en udvidelse af det eksisterende skur, så cyklerne kan holde i ly for vind og vejr.
Pkt.2	A) Det er besluttet i Ministeriet, at vi på vores tilbud fremadrettet skal arbejde med mål og delmål i borgernes indsatsplaner (handleplaner). Arbejdet tager udgang i VUM (Voksen udrednings modellen) og skal implementeres i løbet af 4. kvartal i 2021, hvor alle medarbejdere skal på interne kurser. Kort betyder det, at målsætningerne bliver langt mere konkrete og personlige for den enkelte beboer. Mål vil forsat være et emne på den enkelte beboers handleplansmøder.
Pkt.2	B) Bo oplyser, at vi har iværksat en proces omkring beskrivelse af Fønixgårdens DNA: Hvad er det, vi gerne vil være båret af. Processen skal munde ud i en visuelt rettesnor (/materiale). Formålet er at holde fokus på, at Fønixgården fortsat er et godt sted at bo, hvor beboernes egne ønsker prioriteres højt. Vi håber ligeledes, at materialet kan bruges ift. de rekrutteringsudfordringer vi står med, så vi får tiltrukket netop de medarbejdere, som synes at det er verdens bedste arbejde, man kan få på Fønixgården.
Pkt.3	Der orienteres om, at der fortsat ikke er truffet en beslutning omkring den nye bolig- og uddannelsesplan i Struer Kommune. Der er flere scenarier i spil. Hvis det ender med en plan som beskrevet i seneste referat, så vil der blive inviteret til et fælles orienteringsmøde for alle pårørende på Fønixgården, hvor det forventes, at direktør Lotte Junker og chef Lene Hornstrup vil give en grundig orientering.
Pkt.4	Bo oplyser, at beboernes fritidsaktiviteter stort set er oppe at køre alle sammen. Til stor fornøjelser for alle.
Pkt.5	1) Ifm. julefrokosten d.27-11-21 på Fønixgården vil vi afholde en generalforsamling med henblik på nedlægge den eksisterende Støtte- og vennekreds, samt officielt at etablere Pårørendegruppen Fønixgården.
Pkt.5	2) Bo fremlagde et forslag, der gik på: Om det kunne være relevant at etablere en ny vennekreds. Vennekredsen kunne ved hjælp af kommunale midler lave en forening, der har til formål at lave aktiviteter på Fønixgården. Det blev besluttet at drøfte punktet på kommende GF d.27-11-21.	Bo	27-11-21
Pkt.6	Næste møde bliver onsdag d.10-11-21, kl.16:00 på Fønixgården

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

2021-09-08 - Bilag - Fønixgården - budget 2022

Budget år: 2022

Budget periode: 1. januar ? 31. december

Beboerfaciliteter og installationer	Svar Bemærkninger
Beboerhus	Nej
Forbrugsmåling:
Vandmåling, individuel	Ja
Vandmåling, kollektiv	Nej
Varmemåling, individuel	Ja
Varmemåling, kollektiv	Nej
El?måling, individuel	Ja
Elmåling, kollektiv	Nej
Oplysninger om boligafdelingen
Samlet boligareal (inkl. evt. fællesarealer)	1632 m²
Antal boliger	24 boliger
Udlejer
Struer Kommune
Økonomi
Østergade 13?15
7600 Struer
Tlf. 96 84 82 00
Mail: oko@struer.dk

Konto nr.	Specifikationer til driftsbudget	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
	ORDINÆRE UDGIFTER
	Terminsydelser	1.255.000	1.266.000	1.244.101
	Afdrag på kommunelån	0	0	0
105.9	Nettokapitaludgifter	1.255.000	1.266.000	1.244.101
	Offentlige og andre faste udgifter
107	Vandafgift (fællesarealer)	45.000	45.000	38.912
109	Renovation og ejendomsskat	36.000	35.000	34.590
110	Alarmsystemer	15.000	15.000	14.672
110	Forsikringer	12.000	11.000	9.704
111	Afdelingens energiforbrug, el og varme i fællesarealer	174.000	172.000	155.880
111.1	? El	111.000	110.000	97.431
111.1	? Varme	45.000	45.000	43.512
111.3	? Målerpasning mv.	18.000	17.000	14.937
112.1	Administrationsbidrag	60.000	59.000	58.296
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	342.000	337.000	312.054
	Variable udgifter
114	Renholdelse	164.000	161.000	134.335
114.1.1	? Lønninger, teknisk service personale	92.000	90.000	89.000
114.1.1	? Lønninger, rengøringspersonale	0	0	0
114.1.3	? Renholdelse af udearealer, heraf vinterberedskab	56.000	55.000	29.335
114.1.4	? Vinduespolering	16.000	16.000	16.000
115	Almindelig vedligeholdelse	5.000	3.000	1.576
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	0	0	0
	? Afholdte udgifter	703.000	350.862	193.824
	? Heraf dækket af tidligere henlæggelser	?703.000	?350.862	?193.824
117	Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)	0	0	0
	? Afholdte udgifter	5.000	5.000	0
	? Heraf dækket af tidligere henlæggelser	?5.000	?5.000	0
118	Særlige aktiviteter	20.000	19.000	18.528
	? YouSee i fælleslokaler	20.000	19.000	18.528
119	Diverse	10.000	10.000	5.707
	? Alarm kald	0	0	5.707
	? Selvrisiko	10.000	10.000	0
	? Møder og andet	0	0	0
119.9	Variable udgifter i alt	199.000	193.000	160.146
	Henlæggelser
120	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	300.000	300.000	270.400
121	Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)	25.000	0	0
124.8	Henlæggelser i alt	325.000	300.000	270.400
124.9	Samlede ordinære udgifter	2.121.000	2.096.000	1.986.701

Konto nr.	Specifikationer til driftsbudget	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
	Ekstraordinære udgifter og overskud
133	Afvikling af underskud mv.	0	0	0
137	Korrektion fra tidligere regnskab	0	0	0
119	Lejetab	1.000	0	?520
140	Årets overskud	0	0	96.819
150	Udgifter og eventuelle overskud i alt	2.122.000	2.096.000	2.083.000

	ORDINÆRE INDTÆGTER
201	Huslejeindtægter	2.052.000	2.052.000	2.052.000
209	Indtægter i alt	2.052.000	2.052.000	2.052.000
203.6	Overført fra opsamlet resultat (overskud)	70.000	44.000	31.000
210	Årets underskud	0	0	0
220	Indtægter og eventuelle underskud i alt	2.122.000	2.096.000	2.083.000

Konto nr.	Status på balancekonti	Primo saldo 2021
401	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	802.107
402	Istandsættelse ved fraflytning (A?ordning)	16.071
407	Resultatkonto	184.989
		1.003.167

Lejeberegning	2022
Huslejeindtægter i alt	2.052.000
Husleje pr. måned	7.125
Huslejeændring pr. måned i forhold til 2021	0%

2021-09-08 - Bilag - 30 års vedligeholdelsesplan 2022 - Fønixgården

Periodisk og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Bolig forening

Afdeling og antal boliger: Fønixgården 24 boliger Serviceleder: Jan Jakobsen

Forventet udvikling på henlæggelseskonto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Primo saldo	802.107	807.495	404.464	423.449	348.684	373.919	468.058	373.293	379.012	428.150	603.385	752.523	862.758	836.896	683.228	738.948	789.183	938.321	988.556	1.037.694	1.037.929	1.237.067	1.098.883	978.021	1.003.256	1.178.491	1.303.726	1.502.864	1.678.099	1.653.334	1.628.569
Årets henlæggelser	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Årets forbrug	-294.612	-703.031	-281.015	-374.765	-274.765	-205.862	-394.765	-294.281	-250.862	-124.765	-150.862	-189.765	-325.862	-453.668	-244.281	-249.765	-150.862	-249.765	-250.862	-299.765	-100.862	-438.184	-420.862	-274.765	-124.765	-174.765	-100.862	-124.765	-324.765	-324.765	-324.765
Ultimo saldo	807.495	404.464	423.449	348.684	373.919	468.058	373.293	379.012	428.150	603.385	752.523	862.758	836.896	683.228	738.948	789.183	938.321	988.556	1.037.694	1.037.929	1.237.067	1.098.883	978.021	1.003.256	1.178.491	1.303.726	1.502.864	1.678.099	1.653.334	1.628.569	1.603.804

Forventede aktiviteter	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Ventilation service	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
Service dørautomatik	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Installationsvedligehold	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298	15.298
Rmg Raport (lovpilgtig)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
ABA anlæg Service	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Div. Løbende vedligehold	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Udskiftning af måler	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af pumper	0	42.000	0	0	0		0	0	0	0		42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning fjernvarme	0	0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Indvendig maling gange. Og fællesrum	0	114.735	0	0	0	0	0	114.735	0	0	0	0	0	0	114.735	0	0	0	0	0	0	114.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvendig malerarbejde	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000
Tagrender tag, eftersyn, rensning div rep	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649	7.649
Udskiftning af fodblik	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning/rep Tagbelægninger	0	0		19.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.123	0	0	0	0	0	0
Hårde hvidevarer, Fælles-køkkener	5.000	40.000			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000			40.000	40.000	40.000
Lyskilder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Afrensning af tag	0	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	0	19.123	19.123	19.123	19.123
Udskiftning af Gulvbelægninger i fællesarealer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning at fælles køkkener	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Argustik regulering køkken	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udskiftning af gulvbelægninger	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stødpalder i gange	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustikregulering badværelser	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fliser på badværelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udvidelse af cykelskur	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt ekskl. moms	235.690	562.425	224.812	299.812	219.812	164.690	315.812	235.425	200.690	99.812	120.690	151.812	260.690	362.935	195.425	199.812	120.690	199.812	200.690	239.812	80.690	350.547	336.690	219.812	99.812	139.812	80.690	99.812	259.812	259.812	259.812
I alt inkl. moms	294.612	703.031	281.015	374.765	274.765	205.862	394.765	294.281	250.862	124.765	150.862	189.765	325.862	453.668	244.281	249.765	150.862	249.765	250.862	299.765	100.862	438.184	420.862	274.765	124.765	174.765	100.862	124.765	324.765	324.765	324.765

Primosaldo 2021	802.107
Samlet udgifter for 10 år ekskl. moms	2.443.978
Samlet udgifter for 10 år inkl. moms	3.054.972
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (10 år)	244.398
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (10 år)	305.497
Samlet udgifter for 20 år ekskl. moms	4.456.343
Samlet udgifter for 20 år inkl. moms	5.570.428
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (20 år)	222.817
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (20 år)	278.521
Samlet udgifter for 30 år ekskl. moms	6.562.953
Samlet udgifter for 30 år inkl. moms	8.203.691
Gennemsnitlig udgift pr. år. ekskl. Moms (30 år)	218.765
Gennemsnitlig udgift pr. år. inkl. Moms (30 år)	273.456
Årets henlæggelse jf. godkendt budget (120)	300.000
Årlig henlæggelse i en 30-årig periode1	300.000

1 Den årlige henlæggelse fastsættes således, at henlæggelseskontoen maksimalt udgør ultimosaldo 1.000.000, og minimum bør henlæggelseskontoen udgøre 100.000, gældende for hele perioden i vedligeholdelsesplanen.